Junior AML Analyst

Junior AML Analyst Junior AML Analyst Gdańsk Twój zakres obowiązków: Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi; Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD; Oparte na ryzyku dochodzenia w sprawie alertów i spraw monitorowania transakcji; Tworze…